晶图 · 反洗钱系统

晶图反洗钱产品紧抓可疑模型监控和内部合规管控两大重点,不断强化对洗钱犯罪活动及金融机构内部合规性的监控、甄别、分析能力。通过机器学习,知识图谱等技术助力金融机构积极履行反洗钱义务,让洗钱犯罪无所遁形。

产品功能

可疑分析

基于机器学习的高维分析算法,实时捕捉隐藏在海量数据后异常行为。并积累了疑似集资、疑似诈骗等多种分析模型。

合规管理

金融机构可针对其内部的规章制度灵活定制数据检查模型,系统实时监控并筛查不合规对象,并完成处置监控,形成业务闭环。

客户画像及交易追溯

多维的客户标签;交易行为全程可追溯

数据采集

快速对接金融机构内部繁多的多源异构系统数据,对数据进行清洗、去噪后大幅提升数据质量,从而使后期分析更加精准。

应用场景

异常交易识别

交易活动追溯

异常账户识别

内部合规管控

技术优势

大数据智能分析引擎

实时解析,存储海量数据;高效数据分析引擎

多元分析模型

内置成熟的多场景分析模型,为监管部门及时提供洗钱可疑行为,可针对性预防犯罪和打击洗钱犯罪

知识图谱

基于海量图数据库存储;采用深度学习等技术抽取融合高置信度事实类知识;完成用户画像及用户行为关联追溯

服务体系

售前

需求评估

周期规划

预算规划

数据报告

实施

需求管理

项目计划

交付管理

质量管理

服务

数据安全

运营保障

模型处理

技术支持